Panamá y República Dominicana Firman Convenio para Combatir el Lavado de Dinero

Ambas naciones refuerzan su lucha contra el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva

En un importante avance en la lucha contra el crimen financiero, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) de República Dominicana y la Superintendencia de Materias No Financieras de Panamá (SSNF) han firmado un convenio de colaboración para intercambiar buenas prácticas en la prevención del lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Este acuerdo, fundamentado en la Ley 155-17, refleja el compromiso de ambas naciones para enfrentar estos desafíos globales de manera conjunta.

La firma del convenio tuvo lugar el pasado viernes en Panamá, contando con la participación del director general de la DGII, Luis Valdez Veras, y la Superintendente del SSNF, Dayra Carrizo Castillo. En sus discursos, ambos funcionarios resaltaron los avances y las buenas prácticas implementadas en sus respectivos países en la supervisión de los obligados no financieros.

“Este acuerdo es una muestra del compromiso del gobierno dominicano en la lucha contra diversas formas de delincuencia y en la promoción de la transparencia”, subrayó Valdez Veras durante la ceremonia, la cual se celebró en la sede de la SSNF.

Posterior a la firma, se realizó un intercambio de experiencias en la Contraloría General de la República Panameña, donde participaron funcionarios de ambas instituciones junto con el Director General de Ingresos de Panamá, Publio De Gracia. Durante esta reunión, Francisca Rodríguez, especialista en prevención de lavado de dinero en la DGII, presentó una ponencia sobre el tema, destacando la importancia de una cooperación internacional efectiva para combatir estos delitos.

Compromiso de Cooperación y Capacitación

El convenio establece un marco de colaboración entre las dos entidades para impartir prácticas y capacitación académica, técnica, científica y estratégica a sus colaboradores. Esto incluye el desarrollo y uso compartido de manuales, sistemas, protocolos y procedimientos de supervisión.

No obstante, es importante destacar que esta cooperación excluirá la información financiera específica de los sujetos obligados, como operaciones comerciales, transferencias bancarias y declaraciones de impuestos, para garantizar la confidencialidad.

Ambos países subrayaron la relevancia de prevenir y combatir el blanqueo de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, promoviendo las mejores prácticas en la supervisión de entidades no financieras reguladas. Además, acordaron compartir las prácticas utilizadas por cada país para enfrentar estos desafíos.

Recomendaciones del GAFI y Transformaciones Claves

El acuerdo también se fundamenta en las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI), una organización internacional que ha implementado importantes transformaciones para combatir eficazmente la delincuencia organizada transnacional. Las recomendaciones del GAFI son consideradas una norma global para establecer medidas efectivas contra el lavado de dinero y otros delitos financieros.

¿Cómo impactará este convenio en la lucha global contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo? Este tipo de cooperación internacional es crucial para fortalecer las capacidades de los países y asegurar una respuesta coordinada ante las amenazas globales que representan estos delitos.

En resumen, la firma de este convenio entre Panamá y República Dominicana marca un paso significativo hacia una mayor transparencia y efectividad en la lucha contra el crimen financiero. Este acuerdo no solo refuerza la colaboración entre ambos países, sino que también sirve como modelo para futuras alianzas en la región y a nivel global.